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北京市嘉源律师事务所关于陕西宝光真空电器股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书


更新时间:2012-05-25    作者:宝光    浏览次数:1421    分享到:

 

北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408 邮政编码:100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
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致:陕西宝光真空电器股份有限­公司
 
北京市嘉源律师事务所
关于陕西宝光真空电器股份有限公司
2011年度股东大会的法律意见书
嘉源(12)-05-018
受陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会之委托,北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2011年度股东大会(简称“本次会议”)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《公司章程》之规定,出具法律意见如下:
    一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集;会议以现场会议的形式召开;会议通知于2012年4月28日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
会议通知发出之后,董事会未对通知中列明的议程进行修改;本次会议已于2012年5月24日如期召开。
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
    1、出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份9246万股,占公司股份总数的43.12%。上述股东均持有相关持股证明,委托代理人并持有书面授权委托书。
2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证,出席本次会议的人员具有合法资格。
    三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决;没有否决或修改列入会议议程的提案。
 四、本次会议的表决程序
1、本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议,并采用记名投票方式进行表决;对涉及关联交易的议案进行表决时,关联股东放弃了表决权;表决票经三名监票人(其中股东代表两名、监事代表一名)及见证律师负责清点,并由监票人代表当场公布表决结果;本次会议召开情况已作成会议记录,由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
      2、表决结果
议案一:《2011年度报告及摘要》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二:《2011年度董事会工作报告》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三:《2011年度财务决算报告》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案四:《2011年度监事会工作报告》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票 0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案五:《2011年度利润分配预案》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案六:《2011年度资本公积金转增股本预案》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案七:《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案八:《确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》
同意票5046万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
与上述议案有关联关系的股东放弃了表决权,其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案九:《股东大会网络投票实施细则》
同意票9246万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次大会之会议决议与表决结果一致。
综上,本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
 
特此致书。
 
(此页无正文,为《关于陕西宝光真空电器股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》之签字页)
 

   

          北京市嘉源律师事务所                法定代表人:郭 斌 

 
     律      师:郭 斌
 
     律      师:贺伟平
 
2012年5月24日
 
 
 

 

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