您当前的位置: 首页 -> 投资者关系 -> 股东大会

宝光股份2014年第一次临时股东大会会议资料.doc


更新时间:2014-01-08    作者:宝光    浏览次数:1376    分享到:

 

陕西宝光真空电器股份有限公司
 
二○一四年第一次临时股东大会
 
会 议 资 料
 
 
 
 
股票代码:600379
股票简称:宝光股份
会议召开时间:2014年1月15日
 
陕西宝光真空电器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
 
会议时间:2014年1月15日(星期三)上午9:00
会议地点:公司本部四楼会议室
主持人:董事长祁勇
表决方式:现场投票表决
 
会议议程:
一、主持人宣布大会开始,宣布现场会议股东到会情况;
二、审议议案:董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案;
三、股东代表发言提问及回答;
四、股东代表投票表决;
五、宣布表决结果及宣读股东大会决议;
六、律师宣读法律意见书;
七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字;
八、宣布会议结束。
 


 议案:
 
陕西宝光真空电器股份有限公司
 
各位股东及股东代表:
信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格,自2009年度以来对公司提供了年度财务审计服务,并首次为公司提供了2012年度内控审计服务,工作认真负责,董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供2013年度财务审计服务和2013 年度内控审计服务,聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定支付审计费用,其中:财务审计费用拟35万元;内控审计费用拟为10万元。
以上议案请审议。
不是会员,立即注册

宝光会员登录

输入您的用户名和密码登录:

陕西宝光真空电器股份有限公司

中国第一只商用真空灭弧室

中国乃至全球最大的真空灭弧室制造企业

The largest vacuum interrupter manufacturer in China and the world

扫一扫,关注我们
已是会员,立即登录

宝光会员注册

陕西宝光真空电器股份有限公司

中国第一只商用真空灭弧室

中国乃至全球最大的真空灭弧室制造企业

The largest vacuum interrupter manufacturer in China and the world

扫一扫,关注我们
外部邮箱 内部邮箱
@baoguang.com.cn
@baoguang.net