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宝光股份2014年第三次临时股东大会会议资料


更新时间:2014-11-03    作者:宝光    浏览次数:1447    分享到:

 

 
 
 
 
陕西宝光真空电器股份有限公司
 
二○一四年第三次临时股东大会
 
会 议 资 料
 
 
 
 
 
 
 
 
股票代码:600379
股票简称:宝光股份
会议召开时间:2014年11月10日


 
  
议案二:董事会关于推荐第五届董事会董事候选人的提案
 


议案一:
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
(二一四年十一月十日
各位股东:
为规范上市公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定,按照证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的明确要求,结合公司实际情况,现对公司《公司章程》进行了如下修订:
一、第二百一十条
原文为:
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
修改为:
“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成熟的情况下,公司优先采取现金分红的方式。”
二、第二百一十二条
原文为:
“公司拟以股票方式分配股利时,应当充分考虑下列因素:
1、公司累计可供股东分配的利润总额;
2、公司现金流状况;
3、公司的股本规模及扩张速度;
4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
修改为:
“公司拟以股票方式分配股利时,应当充分考虑下列因素:
1、公司累计可供股东分配的利润总额;
2、公司现金流状况;
3、公司的股本规模及扩张速度;
4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
以上议案请审议。
 


议案二:
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
(二○一四年十一月十日)
各位股东:
公司于2014年10月23日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十八次会议,根据股东单位提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》,董事会一致同意推荐李利先生为第五届董事会非独立董事候选人。
 以上提案请审议。
 
董事候选人简历:
李利:男,1961年11月出生,大学学历,正高级工程师,现任中国西电集团公司总经理助理兼投资与资产管理部部长,历任西电集团西安高压开关厂工艺处副处长、基建技改处副处长、企管处副处长、铸造车间主任;西电集团西安西开高压电气股份有限公司总经理助理兼证券部部长;西电集团发展规划处副处长、处长;中国西电电气股份有限公司总经理助理兼证券部部长。
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