证券代码：600379              证券简称：宝光股份            公告编号：2009-30

陕西宝光真空电器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司于2009年12月22日发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，2008年12月27日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事李明鑫先生委托董事佟绍成先生出席会议并代为行使表决权，两名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司2009年第一次临时股东大会补选了部分董事，现对公司董事会专业委员会委员做如下调整：

委任祁勇先生、佟绍成先生、彭建华先生、崔景春先生、李明鑫先生为第四届董事会战略委员会委员，祁勇先生任主任委员。

委任胡铁权先生、乔晟先生、祁勇先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，胡铁权先生任主任委员。

委任乔晟先生、胡铁权先生、佟绍成先生为第四届董事会审计委员会委员，乔晟先生任主任委员。

委任崔景春先生、胡铁权先生、彭建华先生为第四届董事会提名委员会委员，崔景春先生任主任委员。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、同意顾丕骥先生因年届退休辞去公司副总经理职务；同意金宝长先生因年届退休辞去公司董事会秘书职务，董事会对于顾丕骥先生、金宝长先生在任职期间为公司经营作出的贡献表示衷心的感谢。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

3、决定由财务总监 蒋华明 先生代行董事会秘书职责。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

   特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

                                                                                                                                 董  事  会

                                                                                                                    二○○九年十二月二十七日